Банк опирается исключительно на законодательные и нормативные документы, регламентирующие работу банка в сфере ПОД/ФТ. Наиболее важные из них: Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года
Содержание
- 1 Что такое под ФТ?
- 2 Какой документ представляет собой основу режима под ФТ?
- 3 Какой внутренний документ регламентирующий деятельность по под фт должен быть разработан кредитной организацией?
- 4 Кто в компании отвечает за реализацию под ФТ?
- 5 Что означает сокращение под ФТ Фрому?
- 6 Что грозит компании за нарушение законов по под фт?
- 7 Что такое угроза ОД ФТ?
- 8 Какая организация разрабатывает мировые стандарты в области под ФТ?
- 9 Какой государственный орган является координатором системы под ФТ в Российской Федерации?
- 10 Кто осуществляет контроль за организацией в Банке работы под ФТ?
- 11 Что относится к мерам направленным на под ФТ Фрому?
- 12 Кто координирует деятельность по под фт банков и других организаций?
- 13 Какой орган является уполномоченным в сфере под ФТ?
- 14 Какая страна территория входит в черный список под ФТ?
- 15 Кто осуществляет контроль организации в Банке внутреннего контроля в целях под ФТ Фрому?
Что такое под ФТ?
Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» (зарубежный аналог AML/CFT – Anti-money laundering and combating the financing of terrorism).
Какой документ представляет собой основу режима под ФТ?
Международные конвенции являются важным элементом международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и совместно с рекомендациями ФАТФ создают комплексные международные стандарты в сфере ПОД/ФТ.
Какой внутренний документ регламентирующий деятельность по под фт должен быть разработан кредитной организацией?
ПВК по ПОД/ФТ являются комплексным документом кредитной организации или комплектом документов, определяемым кредитной организацией, регламентирующим ее деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых кредитной организацией мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления …
Кто в компании отвечает за реализацию под ФТ?
Подразделение по ПОД/ФТ возглавляет специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее — ответственный сотрудник), соответствующее квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным …
Что означает сокращение под ФТ Фрому?
Система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) уже стала привычным элементом для многих субъектов хозяйственного оборота в Российской Федерации.
Что грозит компании за нарушение законов по под фт?
Административная ответственность для всех типов организаций — субъектов Федерального закона № 115 за нарушения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ установлена ст. 15.27 КоАП РФ: … 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс.
Что такое угроза ОД ФТ?
угроза национальной системе ПОД/ФТ (угроза) – это лицо или группа лиц, объект или деятельность, которые могут потенциально нанести вред (государству, обществу, экономике, и т.
Какая организация разрабатывает мировые стандарты в области под ФТ?
Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)— межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.
Какой государственный орган является координатором системы под ФТ в Российской Федерации?
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Кто осуществляет контроль за организацией в Банке работы под ФТ?
Контроль за организацией в Банке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также за соответствием настоящих Правил требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, осуществляет единоличный исполнительный орган, или его заместитель, или член коллегиального исполнительного органа) «1» (далее — Руководитель …
Что относится к мерам направленным на под ФТ Фрому?
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся: … запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Кто координирует деятельность по под фт банков и других организаций?
Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации. и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации.
Какой орган является уполномоченным в сфере под ФТ?
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных. — применение санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Применяется статья 15.27 КоАП РФ.
Какая страна территория входит в черный список под ФТ?
К ним относятся: Вьетнам, Индонезия, Кения, Мьянма, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Сирия, Танзания, Турция, Эквадор, Эфиопия.
Кто осуществляет контроль организации в Банке внутреннего контроля в целях под ФТ Фрому?
Контроль за организацией в Банке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также за соответствием настоящих Правил требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, осуществляет единоличный исполнительный орган, или его заместитель, или член коллегиального исполнительного органа) <1> (далее — Руководитель …