Кто привлекает к ответственности за нарушение валютного законодательства?

В качестве агентов выступают уполномоченные коммерческие институты (банки), внешнеэкономические кредитные учреждения. Перечень действий, характеризующихся как нарушения, представлен в КоАП РФ (ст. 15.25).

Кто штрафует за нарушение валютного законодательства?

Кто штрафует за нарушение валютного контроля? Ведущими государственными органами, проводящими наблюдение за операциями между российскими и иностранными банками, являются Центробанк, ФТС и ФНС. Санкции, как правило, накладывает именно налоговая, ФТС может оштрафовать за нарушения во время таможенных операций.

Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение валютного законодательства?

Согласно ст. 25 Закона № 173-ФЗ за нарушения положений актов валютного законодательства РФ предусмотрены 3 вида ответственности: гражданско-правовая, административная и уголовная.

Что относится к органам валютного контроля?

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.

Что такое спд валютный контроль?

СПД — справка о подтверждающих документах. С ее помощью банк в рамках валютного контроля учитывает выполненные услуги или поставленный товар. Справку нужно оформить на документ, который подтверждает платеж с нерезидентом. СПД нужна только к платежам по УК — то есть контрактам, которые стоят на учете.

Что такое валютное законодательство?

Валютное законодательство России представляет собой совокупность правовых норм, определяющих порядок осуществления международных расчетов, операций с валютными ценностями и контроля за соблюдением валютного законодательства. Валютное законодательство России состоит из трех блоков.

Какие документы могут запрашивать агенты валютного контроля?

• документы, удостоверяющие личность физического лица;
• документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
• документы, удостоверяющие статус юридического лица, — для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица — для резидентов;

Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами и агентами валютного контроля?

В Российской Федерации агентами валютного контроля являются:

• банки, являющиеся уполномоченными и подотчетными Центробанку;
• банки, не являющиеся уполномоченными;
• Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
• налоговые органы;
• таможенные органы;
• участники рынка ценных бумаг.

3 апр. 2017 г.

Как осуществляется валютный контроль?

Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля.

Когда надо предоставлять спд?

В какие сроки предоставляется справка? Справка о подтверждающих документах имеет четкие сроки предоставления, зафиксированные Инструкцией 138-И: Если на груз имеется таможенная декларация, СПД подается не позднее 15 рабочих дней от даты, указанной в ней.

Что такое спд в банке?

СПД — справка о подтверждающих документах. С ее помощью банк в рамках валютного контроля учитывает выполненные услуги или поставленный товар. Справку нужно оформить на документ, который подтверждает платеж с нерезидентом.

Что это спд?

СПД расшифровывается как субъект предпринимательской деятельности. Перед началом регистрации СПД следует решить несколько вопросов, которые в значительной степени повлияют на сам процесс регистрации. Они включают в себя: выбор организационно-правовой формы, налога и вида деятельности.